Élargir le cadre de surveillance des succursales bancaires pour identifier les cas de blanchiment d'argent

Selon l'agence de presse Mehr, Farshad Mohammadpour, directeur adjoint de la régulation et de la supervision de la Banque centrale, a eu aujourd'hui (dimanche 6 novembre) une réunion avec les chefs des conseils d'administration des banques dans le cadre de l'examen des défis et des problèmes. lié à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui se concentre sur les transactions non conventionnelles, le réseau bancaire du pays a déclaré : Les banques devraient surveiller en permanence les transactions suspectes de leurs clients et demander à leurs clients des explications sur les transactions inhabituelles et refuser de fournir des services à ces clients. s'ils ne fournissent pas les documents nécessaires.

Déclarant que les départements de lutte contre le blanchiment d'argent des banques sont l'organe de surveillance de la Banque centrale, il leur a demandé de soumettre au cours de la semaine prochaine un rapport à la Banque centrale sur les mesures prises dans la lutte contre le blanchiment d'argent avec l'approbation de leur Conseil d'administration. Dans ce rapport, il convient de déterminer combien de suspects les banques ont identifiés avec des transactions inhabituelles au cours de l'année écoulée et quelle a été la réaction du conseil d'administration des banques à cet égard.

Se référant aux dispositions de la nouvelle loi de la Banque centrale dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, le dire...
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