Le Collège judiciaire pour les litiges économiques de la Cour suprême a soutenu la position de la Banque étrangère libyenne (LFB) dans un litige concernant une opération de prêt transfrontalier et le droit d'être inscrit rétroactivement au registre des créances des créanciers de l'agro-industriel russe. société industrielle United Meat Group (OMG). En 2013-2014, une banque libyenne a accordé un prêt obligataire dont le bénéficiaire était OMG, mais en 2018, l'argent n'a pas été intégralement restitué et en 2021, OMG a été déclarée en faillite. Le texte intégral de la décision du comité de la Cour suprême, datée du 19 septembre, a été étudié par RBC.
À la suite de ce verdict, le dossier de faillite d'OMG, qui a pris fin en 2023 en raison du remboursement de toutes les créances de ses créanciers à cette époque, pourrait être réexaminé et la banque aura la possibilité de restituer plus de 5 milliards de roubles prêtés. à OMG via un mécanisme d’eurobond faisant appel à une société SPV étrangère (intermédiaire). Ce système de fourniture de fonds a poussé le syndic de faillite d'OMG à déclarer que le prêt était fictif et que l'argent était retiré de Libye. En 2021-2023, les tribunaux inférieurs ont approuvé la position d’OMG et de son syndic de faillite, mais le tribunal de la Cour suprême a désormais soutenu la banque libyenne, reconnaissant la réalité et la faisabilité commerciale du prêt et la légalité des réclamations financières contre le producteur de viande.
Les avocats interrogés par RBC confirment la légalité du système de prêt dans cette affaire et qualifient d'équitable la décision de la Cour suprême. L'affaire est intéressante car elle recoupe deux domaines du droit qui interagissent rarement : les prêts transfrontaliers et la faillite, disent-ils, mais ce que les tribunaux feront à l'avenir en ce qui concerne l'affaire de faillite d'OMG est une intrigue distincte.
La Banque étrangère libyenne a été créée pour opérer en dehors de la Libye et est entièrement détenue par la Banque centrale du pays. En 2013-2014, il a acheté des obligations d'une valeur nominale de 70 millions de dollars auprès de la société néerlandaise SPV UMG, qui s'est portée garante des obligations ; elle s'est engagée à payer au détenteur des titres un montant allant jusqu'à 56,2 millions d'euros. ainsi que les intérêts, taxes, droits et autres paiements et dépenses obligatoires. OMG et UMG faisaient partie du même groupe de filiales. Il ressort des documents du conseil d'administration que le bénéficiaire d'OMG par l'intermédiaire du Caymanian Synergy Hybrid Fund était Ilya Danilov (alias Elliott Daniloff) - un citoyen des États-Unis et de la Russie qui n'a jamais été associé à la banque. RBC n'a pas pu contacter les représentants d'OMG ou de Danilov.
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