Les frères Siucho Neira font face à trois plaintes fiscales pour blanchiment d'argent

Doris Aguirre - La República - 15/09
Francisco Iván, Martín, Jaime et Roberto Siucho sont accusés par le procureur Lizardo Pantoja d'avoir exporté plus de 30,2 millions de dollars d'or d'origine illégale. Ils ont déclaré avoir obtenu le métal précieux d'une concession qui n'était pas la leur et qui n'avait pas d'activités d'extraction minière.

Les frères Iván, Jaime, Martín et Roberto Siucho Neira sont bien connus des agents de la Direction des enquêtes sur le blanchiment d'argent de la police nationale (Dirila). Au moins depuis 2022. Un rapport de cette unité spécialisée les indique comme membres d'une organisation criminelle dédiée à la collecte d'or d'origine illégale, qui est ensuite faussement déclaré comme s'il avait été acquis auprès de producteurs certifiés, pour être ensuite exporté vers les États-Unis et plusieurs pays d’Asie.

Depuis lors, les frères Siucho Neira font face à trois enquêtes fiscales pour leurs liens présumés avec des activités de blanchiment d'argent, dérivées de la vente à l'étranger du métal précieux obtenu principalement auprès des mineurs illégaux de Piura et Madre de Dios, et probablement d'autres en Équateur. Le 23 février 2022, le Département du crime organisé, de la Direction des enquêtes sur le blanchiment d'argent, a envoyé un rapport au procureur Lizardo Pantoja Domínguez, dans lequel il détaille le fonctionnement de l'entreprise Siucho Neira. Selon le rapport, les frères produisent des permis temporaires d'exploitation minière de la Direction régionale de l'énergie et des mines de Piura et des certifications de la Surint...
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