Arrestations de 11 « commerçants disparus » grecs

Un réseau de commerçants disparus basés en Grèce et ayant des tentacules dans d'autres pays de l'Union européenne, qui ont éludé la TVA, commis des fraudes fiscales et blanchi de l'argent noir, a été démantelé après une enquête du Parquet européen ( Parquet européen) à Athènes et l'assistance de la police économique grecque.

L'enquête a porté sur une organisation criminelle soupçonnée d'être impliquée dans un système de fraude à la TVA et de blanchiment d'argent d'un montant de 30 millions d'euros, révélant que sur les 430 sociétés écrans créées par le réseau en Grèce, à Chypre et en Slovaquie, 7 d'entre elles ont également reçu une avance remboursable. de 700 000 euros !

Sur proposition du Parquet européen, informé par l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent, la police économique hellénique a mené des dizaines d'enquêtes, arrêté 21 personnes et saisi dix montres de luxe, un grand nombre de téléphones portables, un pistolet, plus de 130 000 euros en espèces et un grand nombre de documents et disques durs externes.

Sur les 21 personnes arrêtées, trois sont considérées comme des dirigeants de l'organisation et après leurs excuses, 11 restent en détention tandis que 10 on...
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