Comment Mme Truong My Lan a « coupé » un flux de trésorerie illégal de 445 700 milliards de VND

Le Parquet populaire suprême vient de publier un acte d'accusation contre Mme Truong My Lan et 33 personnes pour fraude d'un montant de 30 081 milliards de VND, blanchiment d'argent de 445 747 milliards et transport illégal de 4,5 milliards de dollars à travers la frontière.

Dans le délit de blanchiment d'argent, l'agence d'enquête affirme que de janvier 2018 à octobre 2022, Mme Lan et ses complices se sont approprié un total de 445 700 milliards de VND provenant de l'acte de détournement d'actifs de 415 600 milliards de VND (déjà condamnés au procès). première phase de l'affaire) et appropriation frauduleuse de biens (30 081 milliards de VND). Pour légaliser tout cet argent, Mme Lan a demandé à ses personnes de confiance d'élaborer un plan pour retirer et transférer de l'argent du système bancaire SCB.

Ces personnes sont : Nguyen Phuong Hong (directeur général adjoint de SCB, décédé) ; Truong Khanh Hoang (ancien directeur général par intérim de SCB) ; Tran Thi My Dung (ancien directeur général adjoint de SCB) ; Nguyen Ngoc Duong (directeur général de Saigon Peninsula Company) ; Nguyen Phuong Anh (ancien directeur général adjoint de Saigon Peninsula Group Joint Stock Company) et Trinh Quang Cong (directeur général d'Acumen Management Group Joint Stock Company).

Mme T...
[Courte citation de 8% de l'article original]