La Banque centrale a identifié de nouveaux signes de transactions frauduleuses

RBC - 11/07

Les banques seront tenues de suspendre les transactions si le compte sur lequel les fonds sont transférés est répertorié comme frauduleux dans leur propre base de données, en cas d'enquête pénale ou en raison de preuves d'un stratagème frauduleux.

Photo : Mikhaïl Grebenshchikov / RBC

La Banque centrale a élargi la liste des signes de transactions frauduleuses que les banques doivent suivre pour empêcher de telles actions. Trois critères supplémentaires ont été ajoutés,...
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Tags : Opération - Frauduleux - Transfert - Moyens - Acte - Critère - Fraudeur - Attaquant - Information - Consentement - Selon - Entrer - Appareil - S'engager - Signe - Retourner - Client - Essayer - Faire appel - Profiter -

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