Le Liban évite temporairement la classification grise pour les soupçons de délits financiers

Lebanon 24 - Lebanon24 - 18/05

Le Liban a reçu des avis relativement rassurants concernant un retard dans l'inclusion de sa classification souveraine sur la liste « grise » des pays qui souffrent de lacunes primaires et secondaires dans l'efficacité de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, dans l'attente de données documentées qui seront incluses dans la liste. mises à jour du rapport d'évaluation mutuelle fourni par le Groupe d'action financière régionale (MENAFATF), qui tient sa réunion l'année régulière (semestriel) après une semaine au Royaume de Bahreïn.

Ce signal apparemment positif, selon les informations qu'Asharq Al-Awsat a vérifiées auprès d'un haut responsable concerné, garantit seulement que les autorités libanaises compétentes se verront accorder un nouveau délai, s'étendant j...
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Tags : Le Liban évite temporairement la classification grise pour les crimes financiers présumés -

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