Comment la Lettonie a mis fin au blanchiment d'argent russe

HVG Kiadó Zrt. - hvg.hu - 17/05
Une seule organisation s'occupe de la lutte contre le blanchiment d'argent et vérifie également si les sanctions contre la Russie, qui dans le passé utilisaient volontiers l'État balte pour blanchir de l'argent sale, sont respectées. Le chef de l'organisation s'est entretenu avec Politico à Bruxelles.

Une seule organisation s'occupe de la lutte contre le blanchiment d'argent et vérifie également si les sanctions contre la Russie, qui dans le passé utilisaient volontiers l'État balte pour blanchir de l'argent sale, sont respectées. Le chef de l'organisation s'est entretenu avec Politico à Bruxelles.

"C'est très simple : pour surveiller les sanctions contre la Russie, nous utilisons les mêmes outils que ceux que nous avons développés dans la lutte contre le blanchiment d'argent", explique Paulis Iljenkovs, chef des renseignements financiers lettons, à propos de la façon dont l'État balte a agi contre les activités russes de blanchiment d'argent. Il rappelle que l'organisation a été créée en 2018 après que le département du Trésor américain ait averti le petit État balte que les...
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