Découvrir l'histoire douteuse des transactions bancaires clandestines : le montant des transactions de certains gangs dépasse le milliard de yuans

Selon l'agence de presse Xinhua, la police de Pékin a récemment découvert une affaire de banque clandestine et a découvert 11 gangs bancaires clandestins à travers le pays grâce à des indices connexes. Certains gangs ont des transactions dépassant le milliard de yuans.

L'interview du journaliste a révélé que certaines banques clandestines effectuent des transactions actives et à grande échelle et utilisent de nouvelles méthodes telles que le « remplacement » de la monnaie virtuelle pour les rendre plus dissimulées. Les initiés du secteur suggèrent que le système de réglementation devrait être amélioré afin de former une force commune pour combattre et prévenir les banques clandestines.

Les banques clandestines sont actives et l’ampleur des transactions est énorme

Récemment, le Corps d'enquête économique du Bureau municipal de la sécurité publique de Pékin a découvert des indices selon lesquels Park Moumou et d'autres étaient soupçonnés d'opérations commerciales illégales au cours de leur travail. Après enquête, il a été découvert que le gang de Park était à Pékin depuis longtemps, apparemment engagé dans le secteur des agences de voyages et utilisant secrètement des pools de capitaux nationaux et étrangers pour réaliser des opérations de change illégales. La police a constaté que l'ampleur des transactions sur des dizaines de comptes liés centrés sur le compte propre de Park était énorme et que les transactions de fonds étaient conformes aux caractéristiques d'une banque clandestine de type échange.

"Les clients qui ont besoin d'acheter des devises transfèrent des RMB sur le compte national de Park. Park utilise ses relations personnelles à l'étrange...
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