Peine de prison pour ceux qui utilisent leur IBAN

MSN - 23/04
Quiconque se présente à la banque sans le notifier et qui a utilisé son IBAN sera condamné à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou à une amende judiciaire pouvant aller jusqu'à cinq mille jours.
Quiconque se présente à la banque sans le notifier et qui a utilisé son IBAN sera condamné à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou à une amende judiciaire pouvant aller jusqu'à cinq mille jours.

Le ministre du Trésor et des Finances Mehmet Şimşek a commencé à appuyer sur tous les boutons en même temps dans le cadre de la lutte contre l'informalité. L’un des boutons sur lesquels il appuie est lié à ceux qui laissent les autres utiliser leurs comptes bancaires.

Le ministre Şimşek a demandé à l'administration fiscale de se demander d'où et pourquoi provenait l'argent arrivant sur les comptes personnels (IBAN). Ainsi, grâce à une sorte de méthode de scraping, l’administration fiscale a suivi des milliers de comptes pour lutter contre les pertes et l’évasion.

Ce qui se passe?

L'administration fiscale s'interroge actuellement sur la perte qui résulte du fait que les personnes/entreprises qui vendent des biens et/ou des services ne peuvent pas recevoir l'argent qu'elles doivent recevoir en raison de cette vente, par carte de crédit ou en espèces, en le transférant à la banque. comptes de personnes sans lien de parenté. Par exemple, lorsqu’un commerçant vend un bien ou un service à quelqu’un, il peut recevoir l’argent pour le produit soit en espèces, soit par carte de crédit. En contrepartie, le commerçant doit établir soit un récépissé, soit une facture dans les limites et conditions permises par la loi.

Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème, mais parfois le vendeur demande à l'acheteur d'envoyer l'argent vers un numéro IBAN qu'il a fourni afin d'éviter la commission...
[Courte citation de 8% de l'article original]