Une enquête journalistique internationale dénonce le blanchiment de millions de dollars en Eswatini

MSN - 17/04
Deux raffineries d'or fantômes basées à Eswatini, ex-Swaziland, ont « blanchi » des millions de dollars via Dubaï, selon une fuite de 890 000 documents analysés par le consortium international de journalistes d'investigation (ICIJ).

Washington, 17 avril 2024 (Lusa) – Deux raffineries d’or fantômes basées à Eswatini, anciennement Swaziland, ont « blanchi » des millions de dollars via Dubaï, selon une fuite de 890 000 documents analysés par le consortium international de journalistes d’investigation (ICIJ, en 2024). l'acronyme anglais).

Selon 890 000 dossiers internes de l'Eswatini Financial Information Unit (EFIU), une unité d'enquête financière du pays frontalier du Mozambique, deux raffineries fantômes inexistantes – la Mint of Eswatini Pty. Ltd. et RME Bullion Pty. Ltd –, basées dans une zone économique spéciale (ZES) créée en 2018, faisait office ...
[Courte citation de 8% de l'article original]