Un groupe de blanchiment d'argent découvert dans une escroquerie de recrutement de 20 milliards de VND pour « travail en ligne »

En août 2022, Mme Nguyen Thi Linh, 39 ans, résidant dans le district de Cau Giay, à Hanoï, a vu dans un groupe du réseau social Facebook une publication recrutant un comptable en saisie pour « Anpha Accounting Company » et a donc envoyé un message. coordonnées. On lui a demandé de se connecter à un compte Telegram nommé Nien.

Selon le dossier, Nien s'est présenté comme agent de recrutement pour un système pharmaceutique célèbre, a montré à Mme Linh la carte d'employé de l'entreprise et lui a demandé d'accéder à un lien et d'enregistrer un compte avec son numéro de téléphone et de lui délivrer une pièce d'identité pour effectuer des tâches. Nien a déclaré que le travail principal de Mme Linh consiste à saisir les données sur les commandes manquantes ou les montants de commande mal saisis que l'entreprise doit corriger. Chaque jour, les collaborateurs recevront 3 à 10 commandes à des délais fixes.

Après cela, un autre compte Telegram nommé « Secrétaire Yen » a indiqué que pour recevoir des commissions de mission, Mme Linh devait choisir un code de marque et saisir les données de commande si nécessaire. Mais la première étape, Mme Linh doit déposer de l'argent sur le compte sur le lien, le contenu du transfert est le code de travail, fourni par Yen.

Mme Linh a emboîté le pas, la première fois en transférant 160 000 VND, elle a reçu en retour 250 000 VND ; La deuxième fois, elle a transféré 3 millions de VND et a reçu 4,5 millions de VND en retour. Après avoir transféré de l'argent deux ...
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