Blanchiment d’argent : le gendarme financier suisse épingle les « lacunes » de Bank Audi

LOrientLeJour - 25/03
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a annoncé dans un communiqué ce lundi les conclusions sans appel d’une procédure de « contrôle sur place » lancée en 2021 sur la...

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a annoncé dans un communiqué ce lundi les conclusions sans appel d’une procédure de « contrôle sur place » lancée en 2021 sur la filiale suisse du groupe bancaire libanais Bank Audi.

Le gendarme financier helvète considère que « Banque Audi (Suisse) SA a manqué à ses obligations en matière de prévention du blanchiment d’argent et a ainsi gravement violé les règles du droit des marchés financiers. »

Contacté, Bank Audi n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

Que lui est-il reproché ?

La FINMA reproche plus précisément à la banque de ne pas lui avoir « remis » un rapport interne dans lequel ses employés signalaient eux-mêmes « des lacunes dans la prévention du blanchiment d’ar...
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