Cet argent place le Liban sous le microscope mondial du blanchiment et du financement du terrorisme

Salwa Baalbaki a écrit dans « An-Nahar » :

Il n’est pas nouveau d’affirmer que le recours aux transactions en espèces constitue un environnement propice aux opérations de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Depuis que le Liban, après la crise, est devenu largement dépendant de l’économie monétaire, il est devenu l’objet d’une surveillance mondiale de peur que certains de ses secteurs financiers ne soient utilisés comme couloir de financement et de blanchiment. Cela s’inscrit dans le contexte du dernier rapport du Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENAFATF), qui affirme que le Liban « ne traite pas de manière adéquate les risques de...
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