Au cours du procès, qui durera deux mois, à partir du 5 mars, le président du groupe Van Thinh Phat, Truong My Lan, a été jugé pour trois chefs d'accusation de corruption, violation de la réglementation sur les opérations bancaires et détournement de fonds.
Mme Lan a été accusée d'avoir utilisé le SCB comme « un outil financier » pour collecter des fonds à des fins professionnelles et personnelles. L'accusé dirigeait et gérait directement les principaux responsables et employés de la SCB et du groupe Van Thinh Phat, étroitement liés entre eux pour mener à bien de nombreux actes illégaux de retrait d'argent de la banque.
En 10 ans (de 2012 à 2022), la SCB a accordé plus de 2 500 prêts au groupe de Mme Lan, pour un montant total de plus de 1 066 000 milliards de VND, soit 93 % du montant des prêts de la banque. En 2022, le groupe de Mme Lan compte encore près de 1.300 prêts, l'encours de la dette à la SCB s'élève à plus de 677.000 milliards de VND (483.000 milliards de VND en capital impayé, 193.000 milliards de VND d'intérêts), dans le groupe qui ne peut être récupéré. Les actions de Mme Lan et de ses complices ont causé à SCB un préjudice d'un montant de 498 000 milliards VND.
Truong My Lan : investir dans SCB pour la restructuration
Le dossier montre qu'au cours du processus d'enquête, Mme Lan a déclaré qu'avant la fusion de trois banques commerciales par actions : Saigon, Vietnam Tin Nghia et De Nhat, l'accusé n'était actionnaire d'aucune banque. Parce que ces banques étaient dans un état de faiblesse, elle a été rencontrée et invitée par la Banque d'État, en particulier M. Tran Minh Tuan, sous-gouverneur, à se joindre en tant que conseiller pour la fusion des trois banques car à cette époque, elle et Van Thinh Phat "Si "Si vous avez des actifs, vous pouvez les prêter aux banques en garantie de prêts de la Banque d'État, ou de prêts interbancaires pour garantir la liquidité et éviter les défauts de paiement."
Mme Lan a accepté et est devenue conseillère du conseil de fusion des trois banques ci-dessus dans la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), elle a donc acheté des actions de nombreux anciens actionnaires et est devenue actionnaire obl...
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