Les forces de sécurité ont découvert un système de vente de TVA « papier » via Telegram

RBC - 29/01
Le FSB, le ministère de l'Intérieur, la Commission d'enquête et le Service fédéral des impôts mènent des perquisitions à Moscou et dans la région de Moscou dans le cadre d'une affaire de fraude à la TVA. Selon l’enquête, les services de TVA « papier » étaient distribués par des robots Telegram. Les dommages liés à l'exploitation du site sont estimés à 9 milliards de roubles.
Le FSB, le ministère de l'Intérieur, la Commission d'enquête et le Service fédéral des impôts mènent des perquisitions à Moscou et dans la région de Moscou dans le cadre d'une affaire de fraude à la TVA. Selon l’enquête, les services de TVA « papier » étaient distribués par des robots Telegram. Les dommages liés à l'exploitation du site sont estimés à 9 milliards de roubles.
Photo : Vladislav Chatilo / RBC

La plateforme de vente de sociétés écrans et de facturation fictive de la TVA opérait dans le District fédéral central, en particulier à Moscou et dans la région de Moscou, a déclaré à RBC une source proche des forces de l'ordre, et a été confirmée par une source proche du service des impôts.

Le Service fédéral des impôts l'a confirmé, affirmant que tous les participants au stratagème ont été identifiés : les exécuteurs directs qui fournissent un soutien technique au stratagème et leurs clients. Dans un avenir proche, les agents du fisc transféreront tous les documents nécessaires à l'ouverture de poursuites pénales, a indiqué le Service fédéral des ...
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