Le milliardaire russe Alisher Usmanov est soupçonné de blanchiment d'argent et de violation de la loi sur les sanctions. Mais les chances que cela soit prouvé devant un tribunal semblent minces.
Pendant plus de 10 ans, le milliardaire russe Alisher Usmanov a pu profiter des pittoresques Alpes bavaroises au bord du lac Tegernsee. Des sociétés liées à lui y avaient acheté trois propriétés, dont une qui était apparemment réservée aux agents de sécurité et autres personnels.
Tout a changé avec l'invasion militaire à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, après quoi Usmanov, un « oligarque pro-Kremlin ayant des liens particulièrement étroits avec le président russe Vladimir Poutine », a été ajouté à la liste des sanctions de l'UE. Plusieurs organismes et départements chargés de l'application des lois enquêtent actuellement sur lui, et diverses affaires ont été ouvertes contre des entreprises et des individus avec lesquels il est lié. Il est soupçonné de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de violation de la loi sur les sanctions.
Il ne se passe pratiquement pas un mois sans que les médias allemands ne fassent état de perquisitions ou de perquisitions en relation avec l'oligarque. Le yacht Dilbar, qu'il aurait utilisé jusqu'en 2022, a été perquisitionné, tout comme les locaux allemands d'une banque suisse où, selon les médias allemands, il contrôlait les comptes, et même le bureau munichois de ses avocats. Cette décision a provoqué l'indignation du barreau fédéral allemand et a finalement été contestée avec succès devant les tribunaux. La villa au bord du lac Tegernsee et d'autres propriétés soupçonnées d'être liées au milliardaire ont été perquisitionnées à deux reprise...
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