Les responsables de la sécurité israélienne ont réussi un coup d’État majeur en matière de renseignement en 2018 : des documents secrets qui décrivaient, dans les moindres détails, ce qui équivalait à un fonds de capital-investissement que le Hamas utilisait pour financer ses opérations.
Les registres, volés dans l’ordinateur d’un haut responsable du Hamas, répertoriaient des actifs valant des centaines de millions de dollars. Le Hamas contrôlait des sociétés minières, d’élevage de poulets et de construction de routes au Soudan, des gratte-ciel jumeaux aux Émirats arabes unis, un promoteur immobilier en Algérie et une société immobilière cotée à la bourse turque.
Les documents, examinés par le New York Times, constituaient une feuille de route potentielle pour étouffer l’argent du Hamas et contrecarrer ses plans. Les agents qui ont obtenu les documents les ont partagés au sein de leur propre gouvernement et à Washington.
Rien ne s'est passé.
Pendant des années, aucune des sociétés citées dans les registres n’a fait l’objet de sanctions de la part des États-Unis ou d’Israël. Personne n’a publiquement dénoncé les entreprises ni fait pression sur la Turquie, plaque tournante du réseau financier, pour qu’elle le ferme.
Une enquête du Times a révélé que de hauts responsables israéliens et américains n'ont pas donné la priorité aux renseignements financiers – qu'ils avaient en main – démontrant que des dizaines de millions de dollars ont été transférés des sociétés au Hamas au moment précis où il achetait de nouvelles armes et préparait une attaque. .
Selon les responsables américains et israéliens, cet argent a aidé le Hamas à construire son infrastructure militaire et a contribué à préparer le terrain pour les attaques du 7 octobre.
"Tout le monde parle des échecs des services de renseignement le 7 octobre, mais personne ne parle de l'incapacité à arrêter l'argent", a déclaré Udi Levy, ancien chef de la division de guerre économique du Mossad. « C’est l’argent – l’argent – qui a permis cela. »
À son apogée, disent désormais les responsables israéliens et américains, le portefeuille représentait une valeur d’environ un demi-milliard de dollars.
Même après que le département du Trésor a finalement imposé des sanctions contre le réseau en 2022, selon les archives, des personnalités liées au Hamas ont pu obtenir des millions de dollars en vendant des actions dans une société inscrite sur la liste noire. Le Département du Trésor craint désormais que de tels flux financiers ne permettent au Hamas de financer sa guerre continue avec Israël et de se reconstruire une fois celle-ci terminée.
« C’est quelque chose qui nous inquiète profondément et que nous attendons étant donné les difficultés financières auxquelles le Hamas est confronté », a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier du département du Trésor. "Ce que nous essayons de faire, c'est de perturber cela."
C’est ce que les enquêteurs israéliens sur le financement du terrorisme espéraient faire avec leur découverte de 2018. Mais aux plus hauts échelons des gouvernements israélien et américain, les responsables se sont concentrés sur la mise en place d’une série de sanctions financières contre l’Iran. Aucun des deux pays n’a donné la priorité au Hamas.
Les dirigeants israéliens pensaient que le Hamas était plus intéressé à gouverner qu’à combattre. Au moment où les agents ont découvert les registres en 2018, le Premier ministre Benjamin Netanyahu encourageait le gouvernement du Qatar à fournir des millions de dollars à la bande de Gaza. Il a parié que cet argent permettrait d’acheter la stabilité et la paix.
M. Levy se souvient avoir personnellement informé M. Netanyahu en 2015 du portefeuille du Hamas.
«Je peux vous dire avec certitude que je lui en ai parlé», a déclaré M. Levy. "Mais il ne s'en souciait pas beaucoup."
Le chef du Mossad de M. Netanyahu a fermé l’équipe de M. Levy, la Task Force Harpoon, qui s’efforçait de perturber l’afflux d’argent vers des groupes, dont le Hamas.
Les anciens agents de Harpoon étaient tellement frustrés par l’inaction qu’ils ont téléchargé certains documents sur Facebook, dans l’espoir que les entreprises et les investisseurs les trouveraient et cesseraient de faire affaire avec des sociétés liées au Hamas.
Dans les années qui ont suivi la découverte de 2018, le réseau financier du Hamas s’est enfoui plus profondément dans le système financier traditionnel, selon les archives.
La société turque au cœur de l'opération jouissait d'une telle légitimité que de grandes banques américaines et européennes géraient les actions pour le compte de leurs clients. L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a investi des dizaines de milliers de dollars avant que l’entreprise ne soit placée sous sanction.
Le Times a examiné des documents de renseignement et des dossiers d’entreprises jusqu’alors non divulgués et a interrogé des dizaines de responsables actuels des États-Unis, d’Israël, de Turquie et du réseau financier du Hamas. Certains ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions de renseignement.
Les agences de ...
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