L'oligarque russe Alisher Usmanov est soupçonné en Allemagne d'évasion fiscale et de violation de la loi sur les sanctions. Mais les investigations, qui durent depuis un an et demi, s'avèrent difficiles.
Pendant plus de dix ans, le milliardaire russe Alisher Usmanov a pu profiter des Alpes bavaroises au bord du pittoresque lac Tegern. Des entreprises qui lui étaient affiliées y avaient déjà acheté trois maisons, dont une réservée aux agents de sécurité et au personnel.
Tout a changé avec l'invasion militaire à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, après quoi Usmanov a été ajouté aux listes de sanctions de l'UE en tant qu'« oligarque pro-Kremlin étroitement lié à Vladimir Poutine ». Plusieurs autorités et départements chargés de l'application des lois en Allemagne s'occupent désormais simultanément de lui et toute une série d'enquêtes sont en cours contre lui ainsi que contre des entreprises et des personnes qui lui sont associées. Il est soupçonné de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale et de violation de la loi sur les sanctions.
Il ne se passe pratiquement pas un mois sans que les médias allemands ne fassent état de perquisitions à grande échelle ou d'autres mesures d'enquête en relation avec Ousmanov. Des perquisitions ont déjà été effectuées sur le yacht "Dilbar", qui aurait été utilisé par l'oligarque jusqu'en 2022, dans le bureau allemand d'une banque suisse où, selon les médias allemands, Usmanov contrôlait les comptes, et même dans le bureau munichois de la banque sanctionnée. les avocats du milliardaire, ce qui a provoqué l'indignation du Barreau fédéral et a finalement été contesté avec succès devant les tribunaux. La villa du Tegernsee et d'autres maisons soupçonnées d'être liées au milliardaire ont déjà é...
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