Binance est coupable. Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde a reconnu une série de violations dans le cadre d'une action judiciaire massive aux États-Unis, notamment la transmission d'argent sans licence, les violations des sanctions et les violations de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Son fondateur, Changpeng Zhao, presque universellement connu sous le nom de CZ, a personnellement plaidé coupable de son incapacité à maintenir les contrôles anti-blanchiment d'argent.
Ces échecs « ont permis à l’argent d’affluer vers des terroristes, des cybercriminels et des pédophiles via sa plateforme », a déclaré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. De notre histoire :
Dans le cadre d'un plaidoyer de culpabilité, Zhao a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars et se verrait interdire toute implication dans l'entreprise. Binance a également accepté de plaider coupable, d'accepter la nomination d'un contrôleur et de payer une amende pénale de près de 1,81 milliard de dollars ainsi qu'une ordonnance de confiscation de 2,51 milliards de dollars pour régler trois accusations criminelles.
Zhao a écrit dans un tweet : « Aujourd'hui, j'ai démissionné de mon poste de PDG de Binance. … J'ai fait des erreurs et je dois en assumer la responsabilité. C’est mieux pour notre communauté, pour Binance et pour moi-même… Je ne me vois pas à nouveau PDG dirigeant une startup.
De gros chiffres circulent régulièrement dans le secteur technologique, en particulier dans celui de la cryptographie, il vaut donc la peine de dire une évidence : 4 milliards de dollars constituent une pénalité...
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