21 novembre (Reuters) – Le chef de Binance, Changpeng Zhao, démissionnera et plaidera coupable d'avoir enfreint les lois pénales américaines anti-blanchiment d'argent dans le cadre d'un règlement mettant fin à une enquête de plusieurs années sur la plus grande bourse de cryptographie au monde, ont annoncé mardi les procureurs.
Mais il n’est pas le seul dans le collimateur des régulateurs. Alors que les prix symboliques ont chuté l'année dernière, le secteur a connu d'autres effondrements stupéfiants qui ont placé plusieurs magnats de l'industrie dans la ligne de mire des autorités.
Les enquêtes ne constituent pas nécessairement une indication d'actes répréhensibles et les accusations ne peuvent pas aboutir à des condamnations. Tous les dirigeants ci-dessous ont nié tout acte répréhensible.
Changpeng 'CZ'Zhao
Zhao est un citoyen canadien né et a grandi jusqu'à l'âge de 12 ans en Chine. Il a fondé Binance à Shanghai en 2017, mais a ensuite transféré la bourse à Tokyo puis à Malte. Sa société holding est basée aux îles Caïmans.
Le milliardaire possède des propriétés dans la tour haut de gamme Burj Khalifa de Dubaï et à Singapour, selon les archives de l'entreprise, mais se livre rarement à des démonstrations ostentatoires de richesse.
Alors que Zhao, 46 ans, projette auprès de ses 8,6 millions de followers sur la plateforme de médias sociaux X une image d'humilité, Reuters a rapporté l'année dernière qu'il maintenait un contrôle strict sur les opérations de Binance - un dirigeant puissant attaché au secret et concentré sur la domination du marché.
En plus du règlement conclu mardi avec le ministère de la Justice, la Commodity Futures Trading Commission et le département du Trésor, la Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi Binance et Zhao en juin pour avoir prétendument exploité « un réseau de tromperie ».
La SEC a allégué que Binance avait artificiellement gonflé ses volumes de transactions, détourné les fonds de ses clients, n'avait pas réussi à restreindre l'accès des clients américains à sa plateforme et avait induit les investisseurs en erreur sur ses contrôles de surveillance du marché.
La société a déclaré que le procès de la SEC était "injustifié par les faits, par la loi ou par le propre précédent de la Commission".
Sam Bankman-Fried
Bankman-Fried, ancien enfant de l'affiche de la cryptographie, a été reconnu coupable ce mois-ci d'avoir fraudé les clients de son échange cryptographique FTX, désormais en faillite, dans une affaire pénale très médiatisée qui a secoué l'industrie. Le jury a rendu son verdict après un peu plus de quatre heures de délibérations.
Bankman-Fried, qui avait plaidé coupable, a...
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