La Banque Magyar Nemzeti a examiné les activités de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme d'OTP Bank à partir d'octobre 2020 et a conclu que l'institution financière n'avait pas accompli ses tâches conformément aux attentes de surveillance dans plusieurs domaines.
La supervision a essentiellement vu la cause des lacunes dans le fonctionnement moins efficace de l'environnement de contrôle interne - lire la déclara...
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