Comment M. Nguyen Cao Tri a-t-il approprié 40 millions de dollars à Mme Truong My Lan ?

M. Tri, 53 ans, est le seul accusé parmi 86 personnes que l'agence d'enquête de la police du ministère de la Sécurité publique a proposé de poursuivre pour abus de confiance et appropriation de biens dans l'affaire du groupe Van Thinh Phat et de la banque SCB.

M. Tri possède l'écosystème Capella Group avec 28 filiales opérant dans les domaines de l'immobilier, de la restauration et de l'hôtellerie et un Van Lang Education Group avec 7 unités membres. Les deux écosystèmes sont dirigés par M. Tri en tant que président du conseil d'administration.

Par ailleurs, M. Tri a également rejoint le conseil d'administration de SaigonBank depuis octobre 2019. En juin 2021, il a acheté près de 580 000 actions SGB, soit 0,19 % du capital social de la banque. Le 19 janvier, SaigonBank a annoncé que M. Tri "avait bien entendu perdu son statut" de membre du conseil d'administration de cette banque.

M. Tri connaît le président du groupe Van Thinh Phat - Truong My Lan depuis 2017, puis a collaboré à l'investissement dans un certain nombre de projets immobiliers et à l'achat d'actions de sociétés. Selon l'agence d'enquête, cet homme a reçu à plusieurs reprises de l'argent de Mme Lan, pour un total de 1 000 milliards de VND, sous trois formes : transfert de 65% du capital social de la Société Industrielle de Caoutchouc, achat de 100% du capita...
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