Chypre confidentiel : trois bombes provenant d'une fuite de données sur l'argent noir russe

Une enquête majeure menée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), Paper Trail Media et 67 autres partenaires médiatiques a révélé le rôle central joué par Chypre dans la facilitation du flux d'argent sale russe à travers le monde, malgré l'adhésion de la petite île. de l'Union européenne, ce qui signifie une prétendue politique de « tolérance zéro » en matière de contournement des sanctions.

Les 3,6 millions de documents confidentiels de Chypre indiquent une exploitation systématique par la Russie du secteur des services financiers démesuré de l'île, qui, associée à des lois limitées sur la divulgation financière, a traditionnellement fait de Chypre l'une des principales plaques tournantes du blanchiment d'argent en Europe, en particulier en provenance de Russie.

Le gouvernement chypriote a défendu son bilan en matière de réforme du blanchiment d'argent, déclarant à l'ICIJ que l'île « s'est engagée, depuis 2013, dans des efforts persistants et a réussi à stabiliser son secteur bancaire et à devenir une juridiction de premier plan en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions ». mise en vigueur."

Le Conseil de l’Europe et le Département d’État américain ont tous deux salué les progrès réalisés par Chypre. Mais la fuite de l’ICIJ a révélé de nombreux abus russes à l’égard du ...
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