De nouvelles informations sur les affaires financières de l'oligarque russe Roman Abramovich, y compris des transactions offshore apparemment associées à son ancien propriétaire du Chelsea Football Club, sont contenues dans une énorme cache de documents divulgués partagés par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) Paper Trail Media et 67 partenaires médias dont The Irish Times.
Les documents divulgués, provenant principalement de sociétés de services financiers basées à Chypre, un État membre de l'UE, montrent l'étendue des relations de ce pays avec des personnalités du monde des affaires russes extrêmement riches et des proches du Kremlin, dont beaucoup ont été sanctionnées à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. en février 2022.
Parmi les documents figurent les comptes financiers de 2018 de deux sociétés basées dans les îles Vierges britanniques, qui appartenaient à un trust chypriote dont le bénéficiaire était M. Abramovich. Parmi les investissements de hedge funds totalisant 3 milliards de dollars (2,76 milliards d'euros) détenus par les deux sociétés à la fin de 2018, il y avait des investissements d'une valeur de 358 millions de dollars dans quatre fonds résidents irlandais.
M. Abramovich a été sanctionné à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, l'UE citant les « liens longs et étroits du milliardaire avec [le président russe Vladimir] Poutine », un lien qui, selon elle, l'avait « aidé à maintenir sa richesse considérable ». .
Le projet soulève des questions pour le Chelsea Football Club du Royaume-Uni sur la manière dont Abramovich, son ancien propriétaire, a financé le succès du club.
Les dossiers révèlent un schéma de paiements s’étalant sur une décennie, d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de livres, acheminés via des véhicules offshore appartenant à Abramovich et apparemment omis des comptes financiers de Chelsea.
Trois éminents avocats du sport ont déclaré au Guardian, partenaire de l'ICIJ, que les paiements pourraient avoir enfreint les règles de la ligue britannique sur le fair-play financier (FFP), visant à empêcher des dépenses imprudentes susceptibles de mettre en danger l'avenir des clubs.
Les finances de Chelsea sont déjà examinées par la Premier League, après que le nouveau régime de propriété du club de l’ouest de Londres a volontairement signalé que des « informations financières incomplètes » avaient été soumises pendant le mandat d’Abramovich. L’« Empire romain », comme l’ont surnommé certains fans, n’est tombé que lorsque l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 a conduit Abramovich à être sanctionné par le Royaume-Uni et l’UE, le forçant finalement à vendre.
Les avocats, qui n'ont pas pu commenter publiquement en raison de préoccupations concernant un conflit d'intérêts, ont déclaré au Guardian que les transactions découvertes dans les dossiers confidentiels de Chypre auraient pu couvrir des coûts qui auraient dû être pris en compte dans les limites de dépenses de Chelsea, permettant ainsi au club de dépenser plus que ce qu'il avait prévu. a été autorisé à le faire.
Ils ont déclaré que certaines transactions pourraient également avoir enfreint les règles de la Premier League qui exigent la soumission de comptes précis, une disposition exigeant que les clubs agissent de bonne foi, ainsi que les règles de la Football Association exigeant la divulgation des paiements aux agents.
Les dossiers suggèrent également qu’Abramovich a secrètement financé des efforts, finalement infructueux, pour renverser les règles par l’intermédiaire des tribunaux, a rapporté le Guardian.
Les représentants de Roman Abramovich n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole du Chelsea FC a déclaré au Guardian : « Ces allégations sont antérieures à la propriété actuelle du club. Ils sont basés sur des documents qui n’ont pas été présentés au club et ne concernent aucune personne se trouvant actuellement au club.