L’île méditerranéenne de Chypre a longtemps été un carrefour géopolitique, un prix disputé par les empires et un point de rencontre des peuples, des religions – et de l’argent.
Un flot étonnant d'argent étranger, principalement russe, a afflué sur l'île au fil des décennies, apportant de la richesse à quelques-uns mais laissant Chypre avec une réputation de centre financier douteux.
Aujourd’hui, une enquête menée par le Consortium international des journalistes d’investigation, Paper Trail Media et 67 partenaires médiatiques révèle comment Chypre, à l’extrémité est de la Méditerranée, la plus proche de la Turquie, de la Syrie et du Liban, joue un rôle encore plus important qu’on ne le pense généralement dans le transfert d’argent sale. pour le régime autocratique du président russe Vladimir Poutine et d’autres dictateurs brutaux et acteurs antidémocratiques.
Parmi eux : les dirigeants meurtriers de la Syrie, dont la compagnie pétrolière publique a tenté d’échapper à l’interdiction américaine de faire des affaires avec elle en utilisant un intermédiaire sur l’île pour dissimuler des demandes d’achat auprès d’un fournisseur d’équipements pétroliers de Houston ; et des associés du Kremlin qui ont acheminé des paiements via Chypre vers un éminent journaliste allemand connu pour sa couverture flatteuse du dirigeant autocratique russe.
Fruit d’une enquête de huit mois, les articles de Chypre Confidential explorent l’hégémonie de longue date de la Russie sur les mondes politique et financier profondément liés de Chypre. Cela explique comment la puissante Union européenne n’a pas réussi à exercer son autorité sur Chypre, un État membre de l’Union européenne, ni à maîtriser un système bancaire gonflé par l’argent illicite. Il illustre comment, alors que la Russie envahissait l’Ukraine en 2022, l’unité chypriote du géant comptable PwC a aidé les oligarques russes à mélanger leurs richesses et à saper les sanctions occidentales destinées à couper le financement de guerre de Poutine. Alors que les pays occidentaux recourent de plus en plus aux sanctions financières pour bloquer le flux d’argent que d’autres gouvernements utilisent à des fins hostiles, Chypre est devenue un champ de bataille financier de grande envergure.
Les 3,6 millions de fichiers divulgués au cœur de l'enquête sur Chypre Confidentiel proviennent de six prestataires de services financiers et d'une société de sites Web.
Les fournisseurs sont : ConnectedSky, Cypcodirect, DJC Accountants, Kallias & Associates, MeritKapital et MeritServus à Chypre. Les enregistrements MeritServus et MeritKapital ont été obtenus par Distributed Denial of Secrets. Les enregistrements divulgués de Cypcodirect, ConnectedSky et i-Cyprus ont été obtenus par Paper Trail Media. Dans le cas de Kallias & Associates, les documents ont été obtenus auprès de Distributed Denial of Secrets, qui les a partagés avec Paper Trail Media et ICIJ. Les dossiers des comptables DJC ont été obtenus par Distributed Denial of Secrets et partagés par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project. Les organisations partenaires ont partagé tous les documents divulgués dans le cadre du projet avec l'ICIJ, qui les a structurés, stockés et traduits en plusieurs langues avant de les partager avec des journalistes du monde entier. Des enregistrements supplémentaires proviennent de Dataset SIA, basé en Lettonie, qui gère le site Web i-Cyprus, via lequel il vend des informations sur les sociétés chypriotes, y compris les documents du registre des sociétés chypriotes.
L'ICIJ a réuni une équipe de plus de 270 journalistes de 54 pays et un territoire et a donné accès aux documents divulgués via sa plateforme sécurisée de recherche documentaire, Datashare. L’ICIJ et Paper Trail Media ont organisé et coordonné le projet via la plateforme de communication sécurisée de l’ICIJ, I-Hub. Dans le cadre du projet Chypre Confidentiel, l’équipe de données et de recherche de l’ICIJ a passé au peigne fin les dossiers avec des partenaires pour trouver des oligarques, des milliardaires et des personnes politiquement exposées (PPE) russes sanctionnés, et révéler leurs avoirs offshore.
Les documents internes divulgués, datant du milieu des années 1990 à avril 2022, comprennent des vérifications d'antécédents confidentiels, des organigrammes, des états financiers, des demandes d'ouverture de compte bancaire et des messages électroniques.
Ensemble, ces documents offrent un aperçu pénétrant du système financier voyou qui a contribué à donner du pouvoir à certains des ennemis les plus déterminés de l’Occident. Les critiques affirment que la dépendance de l’île à l’égard de l’argent russe et d’autres capitaux étrangers a eu des conséquences qui ne se réalisent que maintenant.
« Lorsque les Russes sont arrivés à Chypre, ils ont non seulement amené la corruption russe, mais aussi le crime organisé russe, ils ont amené des agents rus...
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