Escroquerie sur le marché Forex : Celadon Finance opérait depuis Luxembourg

Celadon Finance servait de couverture à une arnaque de Ponzi basé sur le marché des changes et pilotée entre 2003 et 2004 par trois Néerlandais entre Barcelone, Luxembourg et Hong Kong.

Antonio Molina démarchait les clients en Espagne, au Portugal et à Chypre entre autres, au nom d’une société de Barcelone, pour leur faire une offre qu’ils ne pouvaient refuser : «des performances extraordinaires» s’ils investissaient dans des opérations de change sur le marché Forex. Un système de Ponzi en fait, orchestré par Celadon Finance depuis Luxembourg entre 2003 et 2004. Jusqu’à ce que la Banque et Caisse d’épargne de l’État (BCEE) tire la sonnette d’alarme auprès de la Commission de surveillance du s...
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