Tôt un matin d'été 2020, des équipes de gardaí, dirigées par le Criminal Assets Bureau (Cab), se sont déployées à travers Dublin et dans le nord de Wicklow, ciblant 13 sites à rechercher dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Mais ce qu’ils ont découvert, c’est la « banque » secrète de la pègre de Dublin.
Le service financier le plus attractif proposé était un système de transfert d'argent jamais découvert auparavant dans la République et dont aucune nouvelle n'a été publiée jusqu'à présent.
Si les criminels irlandais voulaient faire sortir du pays de grosses sommes d’argent – le produit de leur trafic de drogue –, cela signifiait généralement utiliser des coursiers pour faire passer clandestinement de l’argent liquide via les aéroports ou les ports. L’interception de l’argent sortant a toujours été l’un des plus grands risques d’entreprise pour les gangs, en particulier pour les gangs irlandais, qui comptent de nombreux fournisseurs de drogue et autres partenaires basés en Europe continentale.
Mais la « banque » secrète de Dublin avait la réponse. La grande majorité des restaurants chinois en Irlande sont des entreprises légitimes. Mais le groupe derrière cette « banque » avait des liens criminels étroits avec des restaurants chinois ici et dans de nombreux autres pays.
Si un gang de drogue de Dublin voulait transférer, par exemple, 300 000 € à Amsterdam, c'était relativement simple. Ils ont remis – ou déposé – leur argent dans un restaurant chinois particulier à Dublin. Une personne de son choix pourrait alors se rendre dans un restaurant chinois partenaire à Amsterdam et collecter – ou retirer – 300 000 €. Des frais seraient facturés pour le « transfert international » ; le mouvement fantôme du cash, mais avec un résultat bien réel.
Le système fonctionnait sur la confiance entre les criminels irlandais et chinois de la République. La coopération entre un réseau de restaurants chinois riches en liquidités en Europe, y compris en Irlande, a également été cruciale. Ils l'ont fait moyennant des frais allant jusqu'à 9 pour cent.
La banque souterraine de Dublin s'est également spécialisée dans le prélèvement d'argent auprès de gangs irlandais et dans l'achat de sacs à main de grande valeur en Brown Thomas et d'autres articles de créateurs. Une fois l’argent converti en articles de luxe – Prada, Gucci, Burberry – ils étaient exportés vers la Chine et vendus là-bas. Ce faisant, l’argent provenant des trafics de drogue dans les rues d’Irlande a été blanchi et emmené en Chine ; le tout en étant temporairement transformés en sacs à main d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. L’argent liquide en Chine a ensuite été redirigé vers la pègre irlandaise.
L'enquête du Cab sur la banque clandestine basée à Dublin est à un stade avancé. Il est prévu qu'elle traduise les suspects en justice et conclue les dossiers de saisie d'actifs, y compris pour l'argent découvert en juin 2020. Le jour où les huit adresses résidentielles et cinq entreprises ont été perquisitionnées en 2020, des liasses d'argent ont été saisies à plusieurs endroits. Un service de comptage d'argent était géré depuis les maisons de Tallaght à Dublin 24 et Dublin 12 ; Des gangs irlandais hébergent de l'argent pour le comptage et le regroupement, contre rémunération.
Quelque 117 000 € ont été retrouvés dans un box à Bray, Co Wicklow. Un coffre-fort chez Merrion Vaults,...
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