Un projet chinois de blanchiment d'argent présumé de 10 MILLIARDS DE DOLLARS démantelé par la police

Un gang très sophistiqué de blanchisseurs d'argent chinois qui « se cachaient à la vue de tous » alors qu'ils auraient rapporté 10 milliards de dollars en trois ans a été démantelé par la police.

Le bureau de change de Changjiang, connu par les criminels sous le nom de syndicat de Long River, est accusé par la police de servir de façade pour laver l'argent sale des criminels et le déplacer à l'étranger.

Il a utilisé des devantures de magasins légitimes pour dissimuler les revenus des groupes du crime organisé qui se livrent au trafic de drogue, de tabac illégal et de fraude.

Au-delà du blanchiment d’argent complexe, il aurait également fonctionné comme un guichet unique pour les criminels organisés, leur apprenant à établir de fausses traces écrites pour échapper à la détection des autorités.

Le réseau, qui compt...
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