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La première semaine de l'affaire États-Unis contre Samuel Bankman-Fried s'est terminée vendredi après-midi après un marathon de témoignages détaillés d'un confident particulièrement clé du SBF : Gary Wang, l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX qui avait pris la parole pour la première fois jeudi soir (et qui va revenir mardi pour terminer le contre-interrogatoire devant un autre témoin très attendu, Caroline Ellison, dit son article). Il s'agissait de la session la plus granulaire du procès à ce jour, l'accusation utilisant des feuilles de calcul financières, des lignes de code, beaucoup de jargon de crypto-monnaie, des tweets verbeux et un « extrait » d'un putain de podcast de Matt Levine avec SBF – pas même cette fameuse « affaire de Ponzi » segment!
À quoi tout cela représentait-il ? L’accusation montre, encore et encore, comment l’activité privée de SBF contredit tout ce qui concerne son image publique de bienfaiteur – et comment, selon Wang, SBF a utilisé le fonds spéculatif sœur de FTX, Alameda Research, pour siphonner les fonds des clients afin de les utiliser à diverses fins non approuvées. La présentation de la journée a été dense, fruit d’un travail impressionnant de criminalistique financière. Nous sommes vendredi et vous lisez par choix un procès pour fraude en col blanc, alors j’espère que vous me permettrez quelques milliers de mots.
Tout d’abord sur les écrans d’exposition : des captures d’écran de la base de données FTX, montrant comment le backend du site a enregistré les transactions d’utilisateurs particuliers. Les procureurs ont montré au tribunal un morceau de code important : « allow_negative », indiquant quels clients FTX étaient autorisés à retirer plus d'argent de l'échange que ce qui restait sur leur compte, enregistrant ainsi un solde négatif. Pourquoi FTX a-t-il codé une telle fonctionnalité ? Bien! Il s’avère que le seul client FTX autorisé à devenir négatif était… attendez… un petit fonds spéculatif crypto connu sous le nom d’Alameda Research, cofondé par Wang et SBF en 2017.
Comme Wang l'a expliqué, en bougeant sur son siège et en gesticulant avec ses mains, Alameda a obtenu un badge «allow_negative» car il a aidé l'entreprise à contourner les procédures automatiques mises en œuvre par Wang pour empêcher les découverts et les effacements de comptes. Wang à lunettes a clairement indiqué qu'Alameda était en effet traitée « différemment » des clients de FTX : elle lui accordait d'importantes lignes de crédit qui pouvaient...
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