Tour d'horizon des techniques surveillées par les autorités.
"La France n'est pas une terre de blanchiment, nous avons un système (légal) hyper robuste", balaie d'entrée la patronne de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), Anne-Sophie Coulbois.
Le constat est partagé par Christophe Perruaux, patron du Service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF), qui évoque "un maillage assez efficace qui limite grandement les activités de blanchiment sur le territoire national".
Parmi ces dispositions, l'interdiction de faire des achats en liquide pour plus de 1.500 euros et l'obligation des banquiers de les dénoncer à Tracfin, la cellule de renseignement financier du ministère de l'Economie.
Ces garde-fous obligent les délinquants à avoir recours à des sys...
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