Comment le propriétaire d'une villa « plaquée or » à Vung Tau blanchit-il de l'argent ?

VnExpress - VN Express - 24/08
Lorsque les emprunteurs avec un intérêt de 109 à 146 % par an n'avaient pas d'argent à payer, M. Le Thai Thien les a forcés à transférer des maisons et des terrains d'une valeur de dizaines de milliards de dongs à lui-même ou à son fils en son nom.

Le 24 août, le Tribunal populaire de la ville de Phu My a continué d'interroger les personnes impliquées pour clarifier le comportement de blanchiment d'argent et de prêts à taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles du propriétaire de la villa « plaquée or » Le Thai Thien (58 ans). et son fils Le Thai Phong (31 ans).

La victime Nguyen Van Xuyen (45 ans, de la ville de Vung Tau) a déclaré qu'il travaillait dans le secteur pétrolier et qu'il entretenait des relations étroites avec Thien. En 2016, il a emprunté au défendeur un premier montant de 1,8 milliard de VND, avec un intérêt de 3 000 VND/million/jour, avec un paiement unique du principal et des intérêts pendant 10 jours.

Après cela, Xuyen et sa femme se sont rendus à plusieurs reprises chez le propriétaire de la villa « plaquée or » pour emprunter de l'argent co...
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