30/05 Amitié nouée sur Facebook, un comptable escroqué de Rs 16 lakh sous prétexte d'investissement crypto à Raipur
-Représentant de Naiduniya, Raipur. Un gros cas de cyberfraude a été révélé dans le quartier du commissariat de police de la capitale Raipur. Une amitié sur Facebook a causé une perte de plusieurs milliers de roupies pour un comptable en poste au bureau du comptable général. Des cyber-voyous les ont attirés pour qu’ils réalisent d’énormes profits en investissant dans la crypto-monnaie et ont dépo
- MSN
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06/03 Un voleur de crypto arrêté : il a volé 46 millions de dollars aux US Marshals
-Après un coup d’État à un million de dollars, les menottes ont claqué sur l’île caribéenne de Saint-Martin.
- Bild
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22/10 À l’intérieur de l’empire de l’ombre : comment le milliardaire cambodgien Chen Zhi a construit une machine cryptographique de 15 milliards de dollars
-Alors que les autorités américaines démêlent l’une des plus grandes opérations présumées de blanchiment de cryptomonnaie de l’histoire, de nouveaux détails apparaissent sur la façon dont le groupe Prince du magnat cambodgien Chen Zhi s’est étendu dans plus de 30 pays, brouillant la frontière entre une entreprise légitime et un réseau mondial de cybercriminalité.
- MSN
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19/09 Étudiant chinois au Royaume-Uni `` blanchi de 200 000 £ pour les vidéos de maltraitance des enfants ''
-Huanyu Zhou aurait fait une vague de dépenses après avoir reçu de l'argent des gangsters qui vendaient l'accès à des millions de vidéos et d'images viles en ligne.
- Express
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10/06 Aux États-Unis, un millionnaire russe a été accusé d'avoir lavé 530 millions de dollars
-Les États-Unis considèrent que la Gnesnin est coupable de blanchiment de plus d'un demi-milliard de dollars en un an et demi, dont des clients de la Russie. Avant la détention, il a lu un article sur Internet avec le titre "est une enquête contre moi?"
- RBC
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04/12 Raid dans le centre d’appels des fraudeurs Bitcoin – des millions d’investisseurs escroqués
-Bamberg/Pristina – Ils ont arraché des dizaines de millions d’euros à 350 investisseurs allemands. Aujourd'hui, des enquêteurs bavarois ont arrêté une bande de fraudeurs au Kosovo.
- Bild
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28/06 La femme que le monde recherche : une récompense de 5 millions de dollars offerte
-Ruja Ignatova a escroqué des milliards de dollars aux investisseurs avec la fausse crypto-monnaie OneCoin
- MSN
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23/06 Le fraudeur de la bourse internationale a été renvoyé au pays
-Téhéran - IRNA - Le chef de la police internationale a annoncé l'extradition d'une personne accusée de fraude d'un montant de 40 milliards de rials.
- IRNA
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15/05 Des frères formés au MIT auraient volé 25 millions de dollars en crypto en seulement 12 secondes
-Les procureurs fédéraux ont qualifié le stratagème de « nouveau » et ont déclaré que c’était la première fois qu’une telle fraude faisait l’objet d’accusations criminelles aux États-Unis.
- New York Post
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30/04 L'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, condamné à 4 mois de prison pour crimes cryptographiques
-Les procureurs ont demandé que l'homme de 47 ans purge une peine de trois ans.
- New York Post
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16/04 Le gouvernement fédéral affirme qu'un homme du Nebraska a fraudé des fournisseurs de services cloud pour plus de 3,5 millions de dollars pour exploiter des cryptomonnaies.
-Un homme du Nebraska âgé de 45 ans aurait fraudé des fournisseurs de services de cloud computing pour un montant de plus de 3,5 millions de dollars en services, ont indiqué les procureurs.
- USA Today
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11/04 Sam Bankman-Fried fait appel d'une condamnation pour fraude FTX de 8 milliards de dollars et d'une peine de 25 ans
-L'ancien milliardaire prodige de la cryptographie, âgé de 32 ans, a été reconnu coupable en novembre pour sept chefs d'accusation de fraude et de complot dans ce que les procureurs fédéraux ont qualifié de l'une des plus grandes fraudes financières de…
- New York Post
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06/04 Le fondateur de Terraform Do Kwon reconnu responsable dans le procès pour fraude cryptographique de la SEC : « Construit sur des mensonges »
-Kwon, arrêté au Monténégro en mars 2023, n'a pas assisté au procès.
- New York Post
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04/04 Les utilisateurs d’une application de rencontres à New York ont été escroqués de 100 000 $ dans le cadre d’une fausse arnaque cryptographique de « boucherie de porcs »
-Trois habitants de Brooklyn ont détaillé leurs expériences « déchirantes » en perdant des centaines de milliers de dollars à cause de la « boucherie de porcs » – une combinaison de romance et d'arnaque à l'investissement Brookly…
- New York Post
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28/03 Sam Bankman-Fried condamné à 25 ans de prison pour fraude
-Le PDG en disgrâce de FTX et mégadonateur démocrate, Sam Bankman-Fried, a été condamné jeudi à 25 ans de prison pour fraude.
- Breitbart
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25/03 Qui est Do Kwon ? Le PDG de Crypto dont la pièce a perdu 40 milliards de dollars en 2022 face à un procès pour fraude civile
-Kwon et Terraform Labs feront face à un procès civil pour fraude à New York, tandis que le PDG risque une éventuelle extradition du Monténégro pour des accusations criminelles aux États-Unis et en Corée du Sud.
- Forbes
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25/03 Le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a construit un « château de cartes », déclare l'avocat de la SEC lors du procès pour fraude cryptographique
-Terraform Labs et son fondateur Do Kwon ont construit un « château de cartes » et ont menti aux investisseurs sur la stabilité d'une crypto-monnaie dont l'effondrement s'est propagé sur les marchés en 2022, un…
- New York Post
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21/03 Kyle Davies, propriétaire souriant d'un fonds spéculatif cryptographique en faillite, ne montre aucun remords après avoir perdu 3,5 milliards de dollars en espèces pour les investisseurs : « Chaque entreprise fait faillite »
-« Suis-je désolé pour une entreprise qui fait faillite ? Non."
- New York Post
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28/02 Le comportement apparemment « étrange » de Sam Bankman-Fried le met en « danger extrême » en prison – sa mère craignant « véritablement » pour sa vie
-L’incapacité de Sam Bankman-Fried à lire les signaux sociaux le mettra en « danger extrême » en prison, a prévenu la mère du fraudeur crypto reconnu devant un tribunal de New York.
- New York Post
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09/02 Le procès pour fraude crypto lié aux jumeaux Winklevoss étendu à 3 milliards de dollars par NY AG Letitia James
-AG James a poursuivi en octobre Digital Currency, son unité Genesis Global Capital, et Gemini Capital, la bourse dirigée par les frères jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss.
- New York Post
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03/11 Le milliardaire « roi de la crypto » risque des décennies de prison pour fraude de 8 milliards de livres sterling
-Un ancien magnat de la crypto-monnaie a été reconnu coupable d'une fraude de 8,2 milliards de livres sterling.
- Express
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03/11 Sam Bankman-Fried reconnu coupable de fraude de 10 milliards de dollars, couronnant la chute épique du roi de la cryptographie
-Un jury fédéral de Manhattan a reconnu coupable Sam Bankman-Fried d'avoir volé 10 milliards de dollars aux utilisateurs de son échange cryptographique et d'avoir menti aux prêteurs et aux investisseurs – mettant ainsi fin à la disgrâce d'un ex-milliardaire…
- New York Post
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30/10 SBF déclare « je ne m'en souviens pas » 100 fois devant le tribunal, puis admet que son hedge fund avait un accès privilégié à l'argent des investisseurs
-L'homme de 31 ans a déclaré à la barre des témoins lors de son procès devant le tribunal fédéral de Manhattan qu'il ne se souvenait pas ou qu'il n'était « pas sûr » de ce qu'il avait dit de ses relations commerciales en public.
- New York Post
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27/10 SBF a du mal à expliquer sa défense au cours de témoignages à sec – affirme « je ne me souviens pas » une douzaine de fois
-Lors d'une audience surprise lors de son procès fédéral pour fraude à Manhattan jeudi, Sam Bankman-Fried, 31 ans, a tenté de se frayer un chemin pour éviter de répondre aux questions.
- New York Post
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20/10 SBF a demandé des « justifications » pour les fonds manquants, témoigne un ancien avocat de FTX : « J’ai été choqué »
-L'avocat Can Sun a déclaré avoir déclaré à Bankman-Fried qu'il ne pouvait identifier aucune justification juridique.
- New York Post
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16/10 Un ancien dirigeant de FTX déchire les dépenses « excessives » de Sam Bankman-Fried alors que les jurés voient des photos de lui traînant avec des célébrités, dont Katy Perry, au Super Bowl
-Un ancien cadre supérieur de l'échange de crypto-monnaie en faillite de Sam Bankman-Fried l'a déchiré lundi pour dépenses « excessives » et « flashiness » – tandis que les jurés de son fr…
- New York Post
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16/10 Les avocats de Sam Bankman-Fried se plaignent que son Adderall s'estompe pendant le procès
-Sam Bankman-Fried ne reçoit toujours pas la dose prescrite d'Adderall, ce qui a un impact sur la capacité de concentration du magnat de la cryptographie en disgrâce alors qu'il pèse la décision cruciale de témoigner ou non…
- New York Post
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16/10 Les fraudeurs de crypto-monnaie à Budapest ont promis un robot de trading et des rendements élevés, et ont fini par nuire à leurs victimes avec des centaines de millions
-En réalité, il n’était pas question de robot, ils mettaient juste de côté l’argent des clients qui l’avaient pris.
- hvg.hu
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13/10 La nerveuse Caroline Ellison a reproché à SBF d'avoir « emprunté » des fonds FTX lors d'un enregistrement diffusé lors d'un procès pour fraude : « Sam, je suppose »
-Les jurés du procès pour fraude de Sam Bankman-Fried ont entendu un enregistrement d'une tristement célèbre réunion à tous avec Caroline Ellison lui reprochant d'avoir utilisé les fonds des clients FTX pour combler les pertes de sa couverture défaillante…
- New York Post
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11/10 Caroline Ellison critique l'ex Sam Bankman-Fried au procès : « Il m'a ordonné de commettre ces crimes »
-L'ex-petite amie de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, a affronté le titan crypto en disgrâce devant le tribunal mardi – disant de manière neutre aux jurés qu'il porte la responsabilité d'avoir décidé de voler Billi…
- New York Post
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05/10 Le personnel de FTX a trouvé une « porte dérobée » pour retirer des milliards avant l’effondrement : rapport
-Quelques mois avant que le château de cartes de FTX ne s’effondre, certains employés ont découvert chez Alameda une soi-disant porte dérobée qui aurait été utilisée pour retirer des milliards de dollars de fonds de clients.
- New York Post
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04/10 L'empire crypto de Sam Bankman-Fried est un "château de cartes" qui a été "construit sur des mensonges", selon le gouvernement fédéral lors de l'ouverture du procès
-"Cet homme a volé des milliards de dollars à des milliers de personnes", a déclaré le procureur fédéral Thane Rehn en désignant le fraudeur accusé, âgé de 31 ans, lors de ses déclarations liminaires dans une boîte bondée.
- New York Post
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04/10 Sam Bankman-Fried arbore une nouvelle coiffure soignée alors que le procès pour fraude démarre avec la sélection du jury
-L'ancien milliardaire – connu depuis des années pour ses cheveux bouclés et négligés et son uniforme de facto composé d'un t-shirt et d'un short cargo – – arborait une nouvelle coupe de cheveux bien coiffée et un costume gris et…
- New York Post
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03/10 Caroline Ellison, l'ex-amante de Sam Bankman-Fried, pourrait être le témoin vedette de son procès à New York qui débutera cette semaine
-Caroline Ellison, 28 ans, ancienne directrice de la société de fonds spéculatifs cryptographiques Alameda Research de Bankman-Fried, pourrait être l'ancien membre le plus influent de l'orbite de l'ancien milliardaire inculpé…
- New York Post
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28/09 Sam Bankman-Fried a averti par le juge qu'il pourrait encourir une « très longue peine » s'il était reconnu coupable
-Les commentaires du juge de district américain Lewis Kaplan sont intervenus juste avant qu'il ne rejette la demande de l'ancien milliardaire de 31 ans d'être libéré temporairement de prison pendant le procès afin de mieux l'aider…
- New York Post
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27/09 La SBF pourrait échanger sa tenue de prison contre un costume lors du procès pour fraude de la semaine prochaine
-Sam Bankman-Fried, l'ancien milliardaire de crypto-monnaie emprisonné et connu pour son apparence décontractée, peut se déguiser pour son prochain procès pour fraude.
- New York Post
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26/09 La mère de Sam Bankman-Fried affirme que les procureurs américains et la masse de la faillite sont des « McCarthyites »
-« Il faut toute une vie pour se forger une réputation de personne honorable. Il faut cinq minutes pour le détruire, ce qu’ils ont fait maintenant », a déclaré Barbara Fried à propos des débiteurs et des procureurs de FTX.
- New York Post
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24/09 Dans les derniers instants avant l’effondrement de FTX : « Bon sang, l’entreprise est probablement en faillite »
-Aditya Baradwaj, ancien employé d’Alameda Research, a parlé au Post des derniers jours de l’empire crypto voué à l’échec.
- New York Post
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18/09 Sam Bankman-Fried reçoit des médicaments contre le TDAH dans la prison de Brooklyn, selon des documents déposés
-Le gouvernement fédéral a demandé à un juge d’empêcher l’équipe juridique de Bankman-Fried d’interroger les jurés potentiels sur le TDAH.
- New York Post
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15/09 SBF a déchiré Caroline Ellison à cause de la crise FTX et s'est senti « claustrophobe » avec elle : documents
-La relation de Bankman-Fried avec Ellison sera examinée à la loupe le mois prochain lorsqu'il se rendra à un procès fédéral pour avoir escroqué des milliards de clients de FTX.
- New York Post
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12/09 Sam Bankman-Fried souhaite interroger les jurés potentiels sur sa philosophie du TDAH et de « l'altruisme efficace »
-Sam Bankman-Fried souhaite demander aux jurés potentiels s'ils peuvent « ignorer complètement » le fait qu'il souffre de TDAH, ce qui pourrait affecter son « comportement physique » au procès.
- New York Post
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08/09 Plus de 11 000 ans de prison pour le fondateur d’une société de cryptographie
-Faruk Fatih Özer, PDG de l'échange crypto turc Thodex, qui s'est effondré, a été condamné jeudi à 11 196 ans de prison. Voir sur euronews
- MSN
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30/08 Les avocats de Sam Bankman-Fried affirment que des problèmes techniques l'empêchent de préparer son procès
-L’avocat de l’ancien milliardaire de 31 ans a déploré qu’il ne puisse pas examiner les preuves de son affaire parce qu’il n’a pas encore reçu un ordinateur portable sans Internet ordonné par le tribunal dans le quartier en difficulté de Brooklyn…
- New York Post
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24/08 Pourquoi Sam Bankman-Fried n'obtiendra probablement pas Adderall pendant son incarcération dans la prison de Brooklyn
-Le Bureau fédéral des prisons, qui supervise le centre de détention métropolitain, n'autorise généralement pas Adderall.
- New York Post
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15/08 Caroline Ellison surprise en enregistrement secret blâmant Sam Bankman-Fried pour l'effondrement de FTX: les procureurs
-Caroline Ellison, l'ancienne PDG d'Alameda Research, devrait témoigner lors du procès de son ancien amant, qui doit commencer le 2 octobre.
- New York Post
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14/08 Un juge ordonne la prison pour donner à Sam Bankman-Fried une dépression et des médicaments pour le TDAH
-Un juge fédéral a ordonné lundi à un huis clos de Brooklyn de donner à Sam Bankman-Fried des médicaments pour son TDAH et sa dépression pendant qu'il est derrière les barreaux en attendant son procès.
- New York Post
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14/08 Sam Bankman-Fried enfermé dans la prison « répréhensible » de Brooklyn qui détenait également Ghislaine Maxwell
-Un juge fédéral a emprisonné Bankman-Fried la semaine dernière pour avoir prétendument divulgué les écrits de son ex-amant.
- New York Post
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11/08 Sam Bankman-Fried revient au tribunal et cherche à éviter la prison avant le procès
-Bankman-Fried subit des pressions pour avoir prétendument divulgué les écrits personnels de son ex-amant à la presse.
- New York Post
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21/07 Caroline Ellison s’inquiétait des ruptures de SBF “cause drama,” a dit qu’ils ont fait du travail à Alameda “peineux” dans les écrits privés: rapport
-Ellison s’est inquiétée que les amoureux de l’étoile risquaient de « faire des choses bizarres » et de « provoquer des drames. ”
- New York Post
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17/07 Escroquerie de démarrage : cette fille n'est pas un modèle mais une arnaqueuse, sachez comment elle a fait ₹ 32000 crore Cryptocurrency Fraud
-Ruja Ignatova, une résidente de Bulgarie, a lancé la crypto-monnaie OneCoin en 2014. Des millions de personnes ont investi beaucoup d'argent dans OneCoin de Ruja Ignatova, mais un jour, il a été découvert que cette startup était en fait une arnaque (OneCoin Cryptocurrency Scam).
- MSN
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15/11 Déclaration FTX.com de MASAK : Suspendu
-MASAK a lancé une enquête pour la bourse FTX, qui a déposé son bilan aux États-Unis. Les transactions sur les comptes de FTX en Turquie ont également été suspendues.
- MSN
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