Mot clé "UCO-Unité Opérationnelle Centrale" - Liste des dernières actualités (10 résultats)

16/06 L'UCO détecte des revenus "d'origine inconnue" pour un garde civil enquêté dans le "cas Koldo"

L'Unité centrale opérationnelle souligne que Rubén Villalba a déposé 145 049 euros en espèces entre 2017 et 2023, a réduit les retraits aux distributeurs automatiques et a commencé à réduire les dépenses avec la carte bancaire de la famille.

11/06 Le juge autorise l'UCO à accéder aux comptes du partenaire d'Ayuso six mois après sa demande

Les contradictions entre González Amador et l'épouse du gérant de Quirón alimentent le dossier de « corruption ». Le juge Antonio Viejo a autorisé l'Unité opérationnelle centrale de la Garde civile à accéder aux comptes bancaires d'Alberto González Amador dans le cadre de la pièce qu'il tient ouverte pour la prétendue corruption du partenaire d'Isabel Díaz Ayuso à un gérant de Quirón, selon une vo

05/03 L'UCO attend depuis trois mois l'autorisation du juge pour accéder aux comptes et aux sociétés du petit ami d'Ayuso

L'enquêteur précédent de l'affaire a ordonné à l'unité spécialisée d'enquêter sur le délit présumé de corruption dans les affaires et si elle pourrait étendre l'affaire au blanchiment d'argent, mais le magistrat actuel allègue un tribunal débordé avec la priorité dans les cas plus graves même sans importance médiatique. L'UCO enquête sur la répartition d'une commission pour les masques entre l'ass

16/12 L'Intérieur nomme un colonel du Département gouvernemental de sécurité nationale à la tête de l'UCO

Pedro Merino Castro remplace Rafael Yuste à la tête de l'Unité opérationnelle centrale de la Garde civile, chargée d'enquêter sur des affaires telles que celles de l'ancien procureur général de l'État ou l'« affaire Koldo ».

24/11 Canulars, exclusivités et condamnation : chronologie de l'affaire qui s'est soldée par la disqualification du procureur général

L'affaire qui a conduit à une condamnation est née il y a plus de trois ans lorsque le Trésor a mis une loupe sur les comptes du partenaire d'Isabel Díaz Ayuso et s'est développée entre exclusivités journalistiques, canulars de l'entourage du président madrilène et enquête controversée du juge Hurtado Álvaro García Ortiz, premier condamné dans l'affaire de fraude fiscale du partenaire d'Ayuso.

19/11 L'UCO accuse Santos Cerdán d'être le cerveau du complot et commence à révéler le prix de sa corruption

Servinabar, la petite entreprise qui a remporté les contrats suspects avec Acciona, a payé plus de 90.000 euros à l'ancien « numéro trois » du PSOE pour le loyer, les déplacements et les repas et a employé ses proches. L'UCO place Cerdán en réunion avec Acciona « comme agent de liaison des transports » pour le prétendu truquage des travaux. Le dernier rapport de l'Unité centrale opérationnelle (UC

11/09 Le bureau du procureur s'oppose que le juge Peinado est incapé pendant sept ans de Correos de Begoña Gómez

Le ministère public utilise l'ordre du magistrat de l'ordre de l'UCO pour analyser tous les messages du courrier officiel de la femme du président depuis qu'il est arrivé à Moncloa et jusqu'à présent Begoña Gómez utilise la saisie de tous ses e-mails et accuse la coiffure de jouer sans fondation ou «prudente» l'unité opérationnelle du procureur.

11/06 Un juge importe un journaliste d'Eldiario.es après une plainte du couple d'Ayuso pour la nouvelle de l'affaire contre le procureur général

Le magistrat cite plusieurs informateurs pour octobre prochain après qu'Alberto González Amador a dénoncé qu'ils avaient publié le procès-verbal du registre de la Garde civile au bureau de Álvaro García Ortiz, le gouvernement nie ce que certains juges "ont appelé à se déclarer des journaux, notamment un juge de Madrid.

20/04 Comment l'UCO a capturé le dialogue clé de Zaplana avec son agent de blanchiment : "Nous avons l'habitude de le faire quotidiennement"

Dans l'enquête sur le « cas Erial », certaines scènes typiques d'un « thriller » cinématographique ont été vécues, avec l'ancien ministre populaire Eduardo Zaplana comme protagoniste principal. Sept agents de l'Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile en charge des enquêtes, dont le chef de l'opération, ont expliqué en détail ce vendredi lors du procès plusieurs moments clés de l'enq

18/04 Coiffeur d'Aznar, hôtelier à Terra Mítica et accusé avec Zaplana : "J'avais plus de contacts quand j'étais déjà ministre"

Les juges du procès « Affaire Erial » rassemblent un ensemble hétéroclite d'accusés qui gravitent autour de l'ancien ministre du PP, Eduardo Zaplana. Parmi eux, celui qui était son coiffeur, Pedro Romero Aguilar. L'homme, qui a également été styliste de l'ancien président José María Aznar et a même assisté au mariage de sa fille, a expliqué dans sa déclaration de mercredi avoir rencontré Zaplana d