Mot clé "PMLA" - Liste des dernières actualités (22 résultats)

11/07 La commande HC sur les systèmes de climatisation de la banque TMC peut ne pas affecter le gel de l'ED

NEW DELHI : Le gel par la Direction de l'application de la loi sur trois comptes bancaires HDFC, qui détiennent Rs 440 crore du Congrès de Trinamool, restera probablement en vigueur malgré une ordonnance du Calcutta HC assouplissant la contrainte imposée par la police de Kolkata sur tous les comptes bancaires de TMC en raison des réclamations de la faction dissidente du parti sur l'argent.

24/06 Affaire Mudra Port Drugs : ED perquisitionne les locaux des propriétaires de boîtes de nuit, des marchandises d'une valeur de Rs 21 000 crores saisies

La Direction de l'application de la loi (ED) a mené mercredi une action majeure à Delhi, la capitale du pays, dans le cadre de l'affaire très médiatisée de saisie de drogue au port de Mundra en 2021. L'agence centrale a mené des perquisitions intensives dans environ cinq locaux, dont celui du célèbre homme d'affaires de Delhi Kabir Talwar, dans le cadre de l'enquête pour blanchiment d'argent.

28/05 ED fait une descente dans la maison de Vijayan : les militants ont créé du chahut, des violences ont eu lieu ; Chennithala a dit – contrevenants à la loi

Au Kerala, un grand tollé politique a éclaté après le raid de la Direction de l'application (ED) dans les locaux associés à l'ancien ministre en chef Pinarayi Vijayan. Après que les véhicules des responsables de l'ED ont été attaqués et vandalisés devant la maison louée par Vijayan à Thiruvananthapuram, le nouveau gouvernement de l'UDF dans l'État a qualifié cela de complot visant à troubler l'ord

18/02 Querelle de raid IPAC : audience sur la requête d'ED devant la Cour suprême aujourd'hui, le FIR sera-t-il enregistré contre CM Mamata ?

La Cour suprême entendra mercredi le plaidoyer de la Direction de l'application de la loi (ED) accusant le gouvernement du Bengale occidental et la ministre en chef Mamata Banerjee d'ingérence lors de perquisitions au bureau du Comité d'action politique indien à Calcutta et à la résidence de son co-fondateur Prateek Jain. Selon le rôle publié sur le site Internet de la Cour suprême, l'affaire sera

05/07 Nouvelle torsion dans le cas du National Herald: l'avocat de Rahul Gandhi a déclaré que le Congrès ne vend pas AJL, pour sauver?

Dans l'affaire National Herald samedi, l'avocat principal R.S. a comparu au nom du chef du Congrès Rahul Gandhi devant le tribunal. Cheema a fait une grande déclaration. Il a déclaré que le Comité du Congrès de l'Inde avait tenté de sauver l'institut, de ne pas vendre les actifs de Associated Journal Limited (AJL). Il a également déclaré qu'AJL n'est pas seulement un journal, mais la liberté du pa

16/05 Ed a obtenu la maison de la maison de l'officier municipal, tant de marchandises ont été constatées que les policiers étaient également stupéfaits!

Un bâtiment illégal a été construit dans la région Vasai Virar de Mumbai. Il y avait des indications de la connivence d'un officier VVMC dans cette affaire. Lorsque Ed a fait une descente dans le lieu où se trouve le fonctionnaire du gouvernement, les bijoux et les espèces de roupies ont été récupérés.

24/12 ED lui-même piégé dans le cadrage de DK Shivkumar, maintenant un grand jeu va avoir lieu !

En 2018, ED a déposé une plainte pour blanchiment d’argent contre DK pour évasion fiscale. Il a fait preuve d’une telle agilité dans l’enquête qu’il a été arrêté en 2019 et mis en prison. Après environ 5 ans de lutte, DK a obtenu un grand soulagement de la Cour suprême.

30/04 Cour suprême : audience sur la requête de Kejriwal, la Cour suprême a posé des questions à ED concernant le moment de l'arrestation

La requête d'Arvind Kejriwal a également été entendue mardi par la Cour suprême. Au cours de celle-ci, le tribunal a posé des questions à la Direction de l'application des lois concernant le moment de l'arrestation du ministre en chef de Delhi. Plus tôt lundi, alors qu'elle entendait la requête de Kejriwal, la Cour suprême vous a demandé pourquoi vous n'aviez pas déposé la requête devant le tribun

03/04 Sanjay Singh pourra-t-il participer à des activités politiques, SC a modifié l'ordre, il ne pourra même pas céder sur l'affaire ?

Dans sa demande de détention provisoire, l'ED avait déclaré que Sanjay Singh avait été impliqué dans le blanchiment des « produits du crime » découlant de l'escroquerie relative à la politique des alcools (2021-22). Il a fait partie d'un complot visant à collecter de l'argent illégal et des pots-de-vin auprès de groupes liés au commerce de l'alcool. Elle entretient une relation étroite avec Dinesh

01/04 Les vrais problèmes d'Arvind Kejriwal sont sur le point de commencer, comprenez comment

Les problèmes du CM Arvind Kejriwal de Delhi ne montrent aucun signe de ralentissement. Les chances pour Kejriwal, qui a été envoyé en prison pendant 15 jours, d'obtenir une libération sous caution diminuent et l'étau se resserre également.

22/03 Pourquoi ED n’obtient-il pas facilement une caution dans l’affaire PMLA dans laquelle Arvind Kejriwal a été arrêté ?

L'article 45 de cette loi pose deux conditions strictes pour la libération sous caution de l'accusé. Tous les crimes relevant de la PMLA seront identifiables et ne pourront pas donner lieu à une libération sous caution. Aucune disposition relative à la libération sous caution anticipée n'est prévue dans cette loi. ED a le pouvoir, en vertu de la loi PMLA, de perquisitionner les locaux de l'accusé

23/11 Étiez-vous alors dans l’opposition ? Lorsque la Cour suprême a interrogé Kapil Sibal, l'audience sur la PMLA était en cours

New Delhi : Lors de l'audience sur la PMLA, il y a eu un débat houleux à la Cour suprême entre le juge Bela M Trivedi et l'avocat principal Kapil Sibal. Mercredi, le tribunal examinait la validité des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). L'ancien leader du Congrès, Sibal, comparaît au nom des pétitionnaires et s'oppose aux dispositions de la PMLA. Le juge Trived

01/11 Il est temps que la justice se réveille... Kapil Sibal est devenu furieux lorsque la convocation a été délivrée à Kejriwal.

ED a jusqu'à présent arrêté l'ancien ministre en chef adjoint de Delhi, Manish Sisodia, et le député du parti Aam Aadmi (AAP), Sanjay Singh, dans l'affaire de la politique des accises. Maintenant, ED a convoqué Kejriwal. L'avocat principal Kapil Sibal a déclaré que le moment était venu pour les tribunaux de prendre conscience de l'utilisation abusive flagrante de la PMLA.

18/12 Cbi déplace la Cour suprême, conteste la caution à anil deshmukh | india news - times of india

Inde news: new delhi: the central bureau of investigation (cbi) on saturday moved the Supreme court challenging a december 12 order of the bombay high court gran.

26/11 Jharkhand : le tribunal de la PMLA rejette la demande de libération sous caution de Pankaj Mishra, proche de CM Soren

Le tribunal spécial de la PMLA Ranchi a rejeté aujourd'hui la demande de libération sous caution du proche collaborateur du ministre en chef Hemant Soren, Pankaj Mishra, dans l'affaire de l'exploitation minière illégale. L'accusé Pankaj Mishra est le représentant MLA du ministre en chef du Jharkhand Hemant Soren, plusieurs cas d'extraction illégale de pierre sont enregistrés contre lui.

07/05 L'ED arrête un CA lié à un agent de l'IAS du Jharkhand dans une affaire de blanchiment d'argent | Nouvelles de Ranchi - Times of India

CA Suman Kumar a été placé en garde à vue en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) vers 17 heures à Ranchi et il serait présenté devant un loca

23/04 Rana Kapoor : Oui affaire Bank-DHFL : Rana Kapoor, les Wadhawans ont blanchi de l'argent d'une valeur de Rs 5 050 crore, dit ED - Times of India

India Business News: MUMBAI: La Direction de l'application (ED) a allégué que le co-fondateur de Yes Bank Rana Kapoor et les promoteurs de Dewan Housing Finance Limited (DHFL) Kapil et.

09/03 Le Parlement a rendu la caution sous PMLA difficile, SC ne peut pas la diluer, dit ED | Nouvelles de l'Inde - Times of India

India News: La Direction de l'application de la loi a déclaré mardi à la Cour suprême que le Parlement, compte tenu de l'unanimité mondiale sur des lois plus strictes pour gérer l'argent

04/03 malik: ED accepte une faute de frappe, dit Nawab Malik payé Rs 5 lakh, pas Rs 55 lakh | Nouvelles de l'Inde - Times of India

India News: MUMBAI: Lors de l'audience de renvoi du ministre d'État Nawab Malik devant le tribunal spécial de la PMLA, la Direction de l'application de la loi a déclaré jeudi Rs 5 lakh.

25/02 malik: Ed convoquera probablement bientôt le fils de Malik pour un interrogatoire | Nouvelles de Mumbai - Times of India

Le ministre du cabinet de l'État Nawab Malik ne coopère pas à l'enquête lors de son interrogatoire en détention lié à la transaction foncière de Kurla

13/02 pmla: ED arrête le bijoutier d'Hyderabad Sanjay Agarwal sous PMLA dans une affaire de fraude de prêt | Nouvelles de l'Inde - Times of India

India News: La Direction de l'application de la loi a arrêté dimanche Sanjay Agarwal, l'associé directeur de Ghanshayamdas Gems and Jewels dans une affaire de fraude de prêt, a annoncé l'agence.

01/11 Deshmukh: Cas de PMLA: L'ancien ministre de Maharashtra, Anil Deshmukh, apparaît devant Ed | Mumbai News - Times of India

Mumbai: l'ancien ministre de la maison de Maharashtra, Anil Deshmukh, a comparu devant la Direction de l'application de la loi (ED) à leur bureau à Ballard Estate AR.