01/11 Cet oligarque russe, proche de Poutine, mis en examen à Paris et placé sous contrôle judiciaire
-Alexeï Kouzmichev a été mis en examen en France notamment pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et présomption de blanchiment.
- Huffpost FR31/10 Qui est cet oligarque russe proche de Poutine, placé en garde en vue en France
-L’oligarque russe a été interpellé à Saint-Tropez et placé en garde à vue dans une enquête préliminaire ouverte notamment pour blanchiment de fraude fiscale et violation de sanctions internationales.
- Huffpost FR09/01 Peine allégée en appel pour le couple Balkany dans le volet blanchiment de fraude fiscale
-La justice a ordonné la confiscation du lieu de résidence du couple, le moulin de Cossy, à Giverny (Eure). Les époux prévoient de se pourvoir en cassation, selon BFMTV.
- Huffpost FR09/01 Patrick Balkany et son épouse Isabelle sont condamnés à quatre ans et demi et trois ans et demi de prison pour blanchiment de fraude fiscale
-La cour d'appel de Paris s'est prononcée une nouvelle fois dans l’affaire du couple Balkany. L’ancien maire de Levallois-Perret avait déjà passé un an en détention.
- Atlantico04/08 Patrick Balkany va finalement pouvoir sortir de prison
-L’ancien maire de Levallois-Perret quittera la prison de Fleury-Mérogis dès vendredi.
- Huffpost FR