Mot clé "FATF" - Liste des dernières actualités (34 résultats)

11/06 Dans l'UE, l'UE a mis à jour une liste de pays à haut risque de blanchiment d'argent

La Commission européenne a présenté la liste mise à jour; Ils ont dit qu'il serait bientôt approuvé au Parlement européen.

11/06 Assister à la liste noire du FATF et sortir de l'Iran du cycle d'investissement international

Téhéran - Professeur d'études régionales à l'Université de Téhéran, soulignant que la situation défavorable en transparence et en indicateurs de gouvernance économique a un impact sérieux sur les relations internationales du pays, a déclaré: le FATF peut, comme un acteur indépendant aux côtés des gouvernements, valider les relations des pays ou exclure la crédibilité de l'Iran du FATF.

29/05 L'ombre de la luminosité d'une résolution; Traverser le problème de Parlermo avec deux conditions

Palerme a été approuvée par le Conseil de l'opportunité depuis un certain temps dans deux conditions nationales, tandis que l'ombre de la promulgation de la résolution pourrait être une promesse de passer par la question de Palerme.

27/05 Réseautage pour normaliser le fichier FATF, mission de délégation iranienne au sommet de Moscou

Le ministre de l'Économie et le chef du Centre de renseignement financier de Moscou a déclaré que la présence de la République islamique d'Iran à la quarante-seconde régionale anti-blanchiment et financement du terrorisme d'Eurasia (EAG) est très importante, se référant au réseautage de la normalisation du cas de l'Iran dans le groupe de travail d'action financière (FATF) en tant que l'un des miss

25/05 Commencer la consultation pour accélérer le processus de normalisation du cas de l'Iran au Summit du FATF à l'Eurasia

TEHRAN - IRNA - La délégation iranienne s'est étendue à la quarantaine de réunion nationale du groupe de terrorisme eurasien de l'Eurasie pour faciliter et accélérer le processus de normalisation du cas de l'Iran avec le GADA à Moscou.

23/05 L'Inde prépare une autre action contre le Pakistan! Prévoyez d'inclure le FATF dans la liste grise

Pakistan Fatf Gray Liste: au milieu de la tension avec le Pakistan, l'Inde se prépare maintenant à une grande action. L'Inde soulèvera la question du financement terroriste dans le GADA, afin que le Pakistan puisse à nouveau être mis dans la liste grise du FATF. Selon un nouveau rapport de vendredi, l'Inde exigera que le FATF (Financial Action Task Force) remette à nouveau le Pakistan dans sa «lis

14/05 Les détails du processus d'approbation de Palerme seront examinés à l'Assemblée de diagnostic CFT / la semaine prochaine

Téhéran-Irna - Le chef du Financial Intelligence Center a déclaré qu'aujourd'hui l'adhésion à l'Iran à la Convention de Palerme avait assisté par le président et le président du pouvoir judiciaire, et la semaine prochaine, l'adhésion de l'Iran à la Convention de la CIA sera à l'ordre du jour du Conseil d'opportunité.

27/04 Le Centre d'information financière a nié la réclamation d'un député

Téhéran - IRNA - Le Financial Information Center - Le Financial Intelligence Center a nié la fausse réclamation d'un député qui prétend être échangé par la CRu Iran (Financial Intelligence Center) en collaboration avec le FATF en 6e année.

12/02 Opportunités de plusieurs années pour gérer le cas de l'Iran avec le GAFI

Téhéran- Irna - Le chef du Financial Intelligence Center, se référant à sept ans d'expiration du plan d'action du FATF et au doute des États amicaux et amicaux de l'Iran, souligné: la nécessité de cette question est plus tangible et tangible dès que tôt que tôt que tôt que tôt que tôt que tôt que dès que tôt que tôt que dès que tôt que tôt que devrait possible.

05/02 Zarif: La négociation avec l'Amérique n'est pas la solution à nos problèmes

"La négociation avec les États-Unis n'est pas une solution à nos problèmes, et notre solution est de soulever des sanctions", a déclaré le vice-président en marge d'une réunion du Cabinet.

04/02 Le vice-ministre de l'Économie a nié la prétention de la façon de contourner les sanctions en mettant en œuvre le FATF

Téhéran- IRNA-ministre adjoint des affaires économiques et des finances et le chef du centre d'information financière a souligné: la divulgation des sanctions en mettant en œuvre les recommandations du FATF est un faux et le manque de compréhension des normes du GRAF et des règles et règlements internes.

03/02 Rejeter la réclamation de désaccord entre les gestionnaires du gouvernement dans la normalisation du cas de l'Iran dans le GAFI

Téhéran-ministre de l'Economie et des Finances de Téhérane en réponse à certaines des questions soulevées dans le cyberespace, a rejeté le désaccord entre les dirigeants du gouvernement dans la normalisation du cas de l'Iran dans le GAFAF.

02/02 La session inaugurale de l'Assemblée consultative islamique a eu lieu sur les Bills de Palerme et CFT

Téhéran- Irna - La session inhumaine de l'Assemblée consultative islamique a eu lieu sur l'examen des projets de loi de Palerme (la Convention des Nations Unies contre le crime organisé transnational) et la CFT (Convention sur le financement du terrorisme).

29/01 Nous ne devons pas arrêter l'accusation de blanchiment d'argent et financer le terrorisme pour soulever des sanctions

Le vice-ministre de l'Économie a déclaré qu'essayer de quitter l'Iran de la liste des pays de blanchiment d'argent à haut risque et le terrorisme financier financier et la levée des sanctions américaines sont deux voies parallèles, et non.

29/01 Party de la voix de l'Iran: l'approbation du FATF peut être un symbole du consensus

Téhéran- Irna - La voix du parti iranien dans une lettre adressée aux membres du Conseil d'opportunité a déclaré qu'il devrait ouvrir la voie aux factures du FATF: cela peut être un symbole de l'unité des piliers du régime pour garantir les intérêts nationaux et intérêts.

26/01 Les dommages à la présence de l'Iran sur la liste noire du FATF sont indéniables

Téhérane-ministre de l'Affaires économiques et des finances de Téhéran, a déclaré que la présence de l'Iran sur la liste noire du GADS a fait de notre pays un point d'attaque par certains pays pour "prouver l'efficacité du système anti-blanchiment et financer le terrorisme".

11/09 SA en passe de sortir de la liste grise en 2025 s'il n'y a pas de surprises : Trésor | Entreprise

L’Afrique du Sud devrait remédier aux lacunes majeures dans la lutte contre les flux financiers illicites afin de sortir de la liste mondiale de l’argent sale d’ici juin ou octobre de l’année prochaine, à condition qu’il n’y ait pas de surprises, a déclaré Ismail Momoniat, responsable du Trésor national.

13/06 Experts label SA a 'hub for mobilising financing' for terrorists | News24

L'Afrique du Sud n'a jamais été touchée par des attaques islamistes. Sa démocratie de trois ans est solide et son système financier est respecté.

27/02 Le GAFI se réunit en mars... abaissant le niveau de classification du Liban en gris ou noir

Le GAFI se réunit en mars... abaissant le niveau de classification du Liban en gris ou noir

25/02 Pakistan: Le chef du Hizbul Salahuddin vu errer librement au Pakistan, le GAFI a dit cette grande chose

Le Pakistan, qui fait face à la crise économique, ne se détourne pas de ses frasques. Malgré toutes les restrictions imposées par les organisations mondiales, on voit des terroristes errer librement dans les rues ici. Le dernier cas en date est celui du chef du Hizbul Mujahideen Salahuddin. Il a été appris par les médias que Salahuddin a été vu dans des programmes publics à Rawalpindi, au Pakistan

25/02 Antonov: la décision du GAFI sur la Russie est lourde de problèmes dans la lutte contre le soutien au terrorisme

La suspension de l'adhésion de la Russie au Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) est une étape dangereuse qui conduit de facto au financement du terrorisme. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de Russie aux États-Unis Anatoly Antonov.

15/11 Pakistan : Le Pakistan s'emmêle dans le conflit entre l'Amérique et la Chine, il devient difficile d'équilibrer

Il devient de plus en plus difficile pour le Pakistan de trouver un équilibre entre les États-Unis et la Chine. Le gouvernement pakistanais doit adopter une politique ambiguë dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. Le gouvernement Shehbaz Sharif ne se trouve pas en mesure de mettre en colère l'un ou l'autre de ces deux pays. Selon les analystes, la plus grande di

10/11 Approche d ' enquête

L ' élimination du blanchiment d ' argent et du financement du terrorisme doit être un effort commun.

10/11 Les entreprises recherchent la «validation» pour la conformité grasf

Les entreprises doivent préciser leurs homologues sur les listes de sanctions et les listes de surveillance, indique le responsable du cabinet de données.

23/10 Fbr “joué le rôle clé” pour obtenir le pakistan hors de la liste grise de Fatf

L'ancien ministre dit que pti govt a présenté le dernier rapport de conformité le 7 avril.

23/10 Fatf exit

Après près de quatre ans et demi d’essais et de tribulations, le pakistan a finalement quitté le fatf...

21/10 Le Pakistan a retiré la liste de gris gras après 4 ans: pourquoi il importe pour la nation de crise - temps de l'Inde

Nouvelles du Pakistan: le pakistan a été inscrit sur la liste des équipes spéciales d'action financière en 2018 pour ne pas vérifier le risque de blanchiment d'argent, entraînant la corruption et t

21/10 La Russie s'est écartée des futurs projets de fatf - temps de l'Inde

Europe news: russie a été empêchée de participer à de futurs projets de financement du terrorisme mondial et de blanchiment de l'argent Watchdog action financière (fat

14/09 Le Pakistan tente de tromper le GAFI après une manifestation contre le financement du terrorisme

08/09 Liste noire du GAFI : les difficultés financières du Myanmar vont augmenter, le GAFI mettra sur liste noire le mois prochain

Le Groupe d'action financière (GAFI), une organisation basée à Paris, est sur le point de mettre le Myanmar sur sa liste noire. Pour cette raison, de nombreux types de sanctions seront imposées au Myanmar. Dans le même temps, cela portera un coup sévère à la crédibilité financière du régime militaire du Myanmar. Selon les rapports, la décision de l'AFTF aidera le Myanmar à lutter contre le blanchi

20/06 Le GAFI vient évaluer l'engagement anti-blanchiment

Le GAFI vient évaluer l'engagement anti-blanchiment

05/11 Le GAFF a demandé de rechercher le rôle de l'Inde dans le maintien du Pakistan sur la liste grise

L'ancien ministre de l'Intérieur affirme que la Confession du ministre des Affaires étrangères de l'Inde a soulevé une question sur l'intégrité et la transparence du GAFI.

21/10 Le Pakistan quitte-t-il la liste Glaf Grey? Global Watchdog décide aujourd'hui

Le Pakistan est sur la liste grise du GAFF depuis juin 2018.

07/06 Le GAFF n'a pas réussi à prévenir le retour de capital de pays

Téhéran-Irna - Le journal national des objectifs a déclaré: les factures du GAFF sont également de quoi faire attention. Les deux projets de loi ont été acceptés en Iran et deux autres projets de loi ont été approuvés par le Parlement, mais continue d'être l'exploration de l'incertitude de l'univers.